Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Politika (PBC/FT)

Ez a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Politika (PBC/FT) biztosítja, hogy a működésünk megfeleljen a vonatkozó magyar és európai jogszabályoknak, különösen az 5. számú EU Pénzmosás Elleni Irányelvnek (AMLD V) és a 2017. évi LXXV. törvénynek, valamint a Magyar Nemzeti Bank és más illetékes hatóságok iránymutatásainak.

Alapvető célunk, hogy megakadályozzuk a Weiss Casino pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra történő felhasználását, biztosítsuk a pénzügyi rendszer integritását, és időben és hatékonyan észleljük és jelentjük a gyanús tevékenységeket.

Ügyfélazonosítási és Ellenőrzési Eljárások (KYC)

A törvényi kötelezettségeinknek megfelelően a Weiss Casino szigorú "Ismerd meg az Ügyfelet" (Know Your Customer - KYC) eljárásokat alkalmaz. Minden játékosnak érvényes, állami hatóság által kiadott személyazonosító okmányt, lakcímigazolást, és szükség esetén a fizetési módok tulajdonjogát igazoló dokumentumokat kell benyújtania.

Amennyiben fokozott kockázatot azonosítunk, fokozott ügyfél-ellenőrzést (Enhanced Due Diligence - EDD) alkalmazunk. További információ a KYC politikánkról.

Ügyfél Diligencia (CDD)

Mielőtt hozzáférést biztosítanánk a játékplatformhoz és pénzügyi tranzakciókhoz, a Weiss Casino elvégzi az Ügyfél Diligenciát (Customer Due Diligence - CDD), hogy felmérje az egyes játékosok kockázati profilját.

A játékosokat alacsony, közepes vagy magas kockázatú kategóriába soroljuk, figyelembe véve a tranzakciós előzményeket, a származási országot és egyéb releváns tényezőket. A közepes és magas kockázatú játékosok számára fokozott ügyféltárgyalási eljárásokat alkalmazunk, összhangban a jogszabályokkal.

Gyanús Tevékenységek Nyomon Követése és Jelentése

A Weiss Casino aktívan figyelemmel kíséri a játékosok tranzakcióit és viselkedését, hogy azonosítsa a gyanús vagy szokatlan tevékenységeket. Ez magában foglalja a nagy összegű vagy gyors befizetéseket és kifizetéseket, szokatlan fogadási mintákat, valamint a több fiók vagy nem hagyományos fizetési módok használatát.

Ha gyanús tevékenységet észlelünk, belső nyomozást indítunk, és ha szükséges, Gyanús Tranzakciós Jelentést (STR) teszünk közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagy egyéb illetékes hatóságok számára. Az érintett fiókokat a nyomozás ideje alatt korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük.

Nyilvántartások Megőrzése

A Weiss Casino minden releváns dokumentumot, beleértve az ügyfelek személyazonosító okmányait, tranzakciós naplókat és a gyanús tevékenységekkel kapcsolatos kommunikációkat, legalább öt (5) évig megőrzi. Ezeket az adatokat biztonságos módon tároljuk, és szükség esetén a jogszabályok szerint rendelkezésre bocsátjuk a hatóságok számára.

Munkavállalói Képzés

A Weiss Casino összes olyan munkavállalója, aki közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel vagy pénzügyi műveleteket végez, kötelező képzésben részesül a pénzmosás elleni politikáinkról, a gyanús tevékenységek felismeréséről és a belső jelentési eljárásokról. A képzés biztosítja, hogy minden releváns munkatárs tisztában legyen jogi kötelezettségeivel és képes legyen megfelelni a vállalat politikájának.

Együttműködés a Hatóságokkal

A Weiss Casino teljes mértékben együttműködik a magyar hatóságokkal, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot és a rendőrséget, a pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja esetén történő nyomozásokban és jelentésekben. A vállalat gyorsan válaszol minden jogszerű információ- vagy segítségkérésre, amely a gyanús illegális tevékenységek vizsgálatával kapcsolatos.