Política de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT)

Esta Política de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT) visa assegurar a conformidade da nossa operação com a legislação portuguesa e europeia aplicável, nomeadamente a Lei n.º 83/2017 e o Regulamento (UE) 2015/847, bem como as orientações da Autoridade de Supervisão de Jogos e Apostas Online (SRIJ) e outras autoridades competentes.

O nosso principal objetivo é prevenir a utilização do Weiss Casino para fins de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, garantir a integridade do sistema financeiro, e detetar e reportar quaisquer atividades suspeitas de forma atempada e eficiente.

Procedimentos de Identificação e Verificação de Identidade (KYC)

No âmbito das nossas obrigações legais, o Weiss Casino implementa rigorosos procedimentos de "Conheça o Seu Cliente" (Know Your Customer - KYC). Todos os jogadores devem fornecer documentos válidos de identificação emitidos por autoridade governamental, comprovativo de morada e, se necessário, comprovativo de titularidade dos métodos de pagamento utilizados.

Nos casos em que se identifiquem riscos acrescidos, aplicaremos medidas de diligência reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD). Saiba mais sobre a nossa Política de KYC.

Diligência devida relativamente aos clientes (CDD)

Antes de permitir o acesso à plataforma de jogo e à realização de transações financeiras, o Weiss Casino realiza a Diligência Devida (Customer Due Diligence - CDD) sobre todos os jogadores.

Cada cliente é classificado de acordo com o seu perfil de risco (baixo, médio ou elevado), com base em critérios como o historial de transações, país de origem e outros fatores relevantes. Para clientes de risco médio ou elevado, serão aplicadas medidas de diligência reforçada em conformidade com a legislação em vigor.

Monitorização e Comunicação de Atividades Suspeitas

Monitorizamos ativamente as transações e comportamentos dos jogadores de modo a identificar atividades suspeitas ou anómalas, incluindo depósitos ou levantamentos avultados ou rápidos, padrões irregulares de apostas e utilização de múltiplas contas ou métodos de pagamento não convencionais.

Quando se detetar atividade suspeita, será iniciado um processo interno de investigação, podendo ser efetuada a comunicação de operações suspeitas (COS) à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária ou outra autoridade competente, conforme exigido por lei. Durante o processo de investigação, as contas envolvidas podem ser suspensas ou sujeitas a restrições.

Conservação de Registos

O Weiss Casino compromete-se a conservar todos os documentos relevantes, incluindo identificação de clientes, registos de transações e comunicações relativas a atividades suspeitas, por um período mínimo de cinco (5) anos após o termo da relação de negócio ou da realização da operação ocasional, conforme disposto na Lei n.º 83/2017.

Estes registos serão armazenados de forma segura e estarão disponíveis para consulta pelas autoridades competentes, mediante solicitação legal.

Formação de Colaboradores

Todos os colaboradores do Weiss Casino com funções relacionadas com interação com clientes ou operações financeiras recebem formação contínua sobre políticas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Esta formação assegura que os colaboradores estão plenamente conscientes das suas obrigações legais, sabem reconhecer sinais de atividades suspeitas e conhecem os mecanismos internos de comunicação.

Cooperação com as Autoridades

O Weiss Casino colabora integralmente com as autoridades portuguesas e europeias competentes, nomeadamente a Unidade de Informação Financeira (UIF) e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), prestando todas as informações e assistências necessárias em investigações de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.

Comprometemo-nos a responder de forma célere e rigorosa a quaisquer solicitações legais de informação.